Đây là 1 trong những kết quả ban đầu của cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn của cơ quan phòng chống ma túy Mỹ DEA đối với cách các băng đảng đang rửa tiền như thế nào. Theo đó có từ 15 đến 40 triệu đô đã được "làm sạch" thông qua sàn Binance.
Cuộc điều tra này đã diễn ra từ 2020 khi nhiều người cung cấp thông tin cho DEA dùng diễn đàn trao đổi tiền ảo localbitcoins.com để tương tác với 1 người dùng đang đưa đề nghị đổi từ tiền ảo sang tiền thật. Cách thực hiện rất đơn giản, người muốn đổi tiền chuyển 2 đồng Bitcoin và USDC vào tài khoản người bán, sau đó đi đến gặp bên mua và nhận tiền. Vấn đề ở đây là người mua có tên Carlos Fong Echavarria không nói được tiền mặt mình có là từ đâu, chỉ nói chung chung là từ nhiều nhà hàng và trang trại của gia đình. DEA sau đó đã dò ra nguồn tiền này thực tế là tiền bán ma túy mà có được. Ông này đã bị bắt với 2 tội, mua bán ma túy và rửa tiền.
Phía Binance cũng đã rất tích cực tham gia hỗ trợ điều tra và họ dò ra được Echavarria đã thực hiện 75 giao dịch với tổng số tiền là 4.7 triệu đô. Sau đó phát hiện thêm 1 tài khoản khác nhận tiền từ người này để tiếp tục rửa tiền. Trong năm 2021 tài khoản đó đã thực hiện 146 giao dịch mua tiền ảo trị giá gần 42 triệu đô và bán 38 triệu đô thông qua 117 giao dịch. Phía DEA cho rằng có ít nhất 16 triệu đô trong số này là tiền mua bán ma túy. Tính ra đến giờ Binance đã hỗ trợ DEA theo dõi và xử lý hơn 100 tài khoản có liên quan đến rửa tiền ở Mexico.
Người đứng đầu mảng theo dõi giao dịch của Binance cho rằng đây là 1 ví dụ tuyệt với về tính minh bạch của giao dịch blockchain, nhất là khi được dùng để chống lại tội phạm. Tuy số tiền này mới chỉ là 1 phần rất nhỏ trong các hoạt động rửa tiền của các băng đảng ma túy nhưng nó cũng cho thấy những băng đảng này đang ngày càng tìm thêm nhiều cách để có thể chuyển tiền qua biên giới Mỹ - Mexico để tránh bị điều tra.
Forbes
Cuộc điều tra này đã diễn ra từ 2020 khi nhiều người cung cấp thông tin cho DEA dùng diễn đàn trao đổi tiền ảo localbitcoins.com để tương tác với 1 người dùng đang đưa đề nghị đổi từ tiền ảo sang tiền thật. Cách thực hiện rất đơn giản, người muốn đổi tiền chuyển 2 đồng Bitcoin và USDC vào tài khoản người bán, sau đó đi đến gặp bên mua và nhận tiền. Vấn đề ở đây là người mua có tên Carlos Fong Echavarria không nói được tiền mặt mình có là từ đâu, chỉ nói chung chung là từ nhiều nhà hàng và trang trại của gia đình. DEA sau đó đã dò ra nguồn tiền này thực tế là tiền bán ma túy mà có được. Ông này đã bị bắt với 2 tội, mua bán ma túy và rửa tiền.
Phía Binance cũng đã rất tích cực tham gia hỗ trợ điều tra và họ dò ra được Echavarria đã thực hiện 75 giao dịch với tổng số tiền là 4.7 triệu đô. Sau đó phát hiện thêm 1 tài khoản khác nhận tiền từ người này để tiếp tục rửa tiền. Trong năm 2021 tài khoản đó đã thực hiện 146 giao dịch mua tiền ảo trị giá gần 42 triệu đô và bán 38 triệu đô thông qua 117 giao dịch. Phía DEA cho rằng có ít nhất 16 triệu đô trong số này là tiền mua bán ma túy. Tính ra đến giờ Binance đã hỗ trợ DEA theo dõi và xử lý hơn 100 tài khoản có liên quan đến rửa tiền ở Mexico.
Người đứng đầu mảng theo dõi giao dịch của Binance cho rằng đây là 1 ví dụ tuyệt với về tính minh bạch của giao dịch blockchain, nhất là khi được dùng để chống lại tội phạm. Tuy số tiền này mới chỉ là 1 phần rất nhỏ trong các hoạt động rửa tiền của các băng đảng ma túy nhưng nó cũng cho thấy những băng đảng này đang ngày càng tìm thêm nhiều cách để có thể chuyển tiền qua biên giới Mỹ - Mexico để tránh bị điều tra.
Forbes
CHUYÊN MỤC NGHỆ THUẬT LÀM GIÀU BỀN VỮNG
Khóa học Machine Learning cơ bản- Khoa học dữ liệu - AI 
==***==
Khoá học Quản trị Chiến lược Dành cho Lãnh đạo Doanh nghiệp
==***==
Nơi hội tụ Tinh Hoa Tri Thức - Khơi nguồn Sáng tạo
Để tham gia khóa học công nghệ truy cập link: http://thuvien.hocviendaotao.com
Mọi hỗ trợ về công nghệ email: dinhanhtuan68@gmail.com
---
Khóa học Hacker và Marketing từ A-Z trên ZALO!
Khóa học Hacker và Marketing từ A-Z trên Facebook!
Bảo mật và tấn công Website - Hacker mũ trắng
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PYTHON TỪ CƠ BẢN ĐẾN CHUYÊN NGHIỆP 
Khóa học Lập trình Visual Foxpro 9 - Dành cho nhà quản lý và kế toán 
Khóa học hướng dẫn về Moodle chuyên nghiệp và hay Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến chuyên nghiệp tốt nhất hiện nay. 
Khóa học AutoIt dành cho dân IT và Marketing chuyên nghiệp 
Khoá học Word từ cơ bản tới nâng cao, học nhanh, hiểu sâu 
Khóa học hướng dẫn sử dụng Powerpoint từ đơn giản đến phức tạp HIỆU QUẢ 
Khóa học Thiết kế, quản lý dữ liệu dự án chuyên nghiệp cho doanh nghiệp bằng Bizagi 
Khóa học Phân tích dữ liệu sử dụng Power Query trong Excel 
Khóa học Lập trình WEB bằng PHP từ cơ bản đến nâng cao 
Khóa học Phân tích dữ liệu sử dụng SPSS - Chìa khóa thành công!
Khóa học "Thiết kế bài giảng điện tử", Video, hoạt hình kiếm tiền Youtube bằng phần mềm Camtasia Studio 
Khóa học HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ VIDEO CLIP CHO DÂN MARKETING CHUYÊN NGHIỆP 
HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ QUẢNG CÁO VÀ ĐỒ HỌA CHUYÊN NGHIỆP VỚI CANVA Hãy tham gia khóa học để trở thành người chuyên nghiệp. Tuyệt HAY!😲👍 
GOOGLE SPREADSHEETS phê không tưởng 
Hãy tham gia khóa học để biết mọi thứ
Khóa học Ba, Mẹ và Bé - Cùng bé lập trình TUYỆT VỜI
Khóa học sử dụng Adobe Presenter-Tạo bài giảng điện tử 
Để thành thạo Wordpress bạn hãy tham gia khóa học 
Khóa học sử dụng Edmodo để dạy và học hiện đại để thành công 
==***== Bảo hiểm nhân thọ - Bảo vệ người trụ cột 
Cập nhật công nghệ từ Youtube tại link: congnghe.hocviendaotao.com
Tham gia nhóm Facebook
Để tham gia khóa học công nghệ truy cập link: http://thuvien.hocviendaotao.com
Mọi hỗ trợ về công nghệ email: dinhanhtuan68@gmail.com
Bảo mật và tấn công Website - Hacker mũ trắng
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PYTHON TỪ CƠ BẢN ĐẾN CHUYÊN NGHIỆP
Khóa học AutoIt dành cho dân IT và Marketing chuyên nghiệp
Khoá học Word từ cơ bản tới nâng cao, học nhanh, hiểu sâu
Khóa học hướng dẫn sử dụng Powerpoint từ đơn giản đến phức tạp HIỆU QUẢ
Khóa học Thiết kế, quản lý dữ liệu dự án chuyên nghiệp cho doanh nghiệp bằng Bizagi
Khóa học Phân tích dữ liệu sử dụng Power Query trong Excel
Khóa học Lập trình WEB bằng PHP từ cơ bản đến nâng cao
Khóa học Phân tích dữ liệu sử dụng SPSS - Chìa khóa thành công!
kiếm tiền Youtube bằng phần mềm Camtasia Studio
Khóa học HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ VIDEO CLIP CHO DÂN MARKETING CHUYÊN NGHIỆP
HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ QUẢNG CÁO VÀ ĐỒ HỌA CHUYÊN NGHIỆP VỚI CANVA
Hãy tham gia khóa học để trở thành người chuyên nghiệp. Tuyệt HAY!😲👍
GOOGLE SPREADSHEETS phê không tưởng
Hãy tham gia khóa học để biết mọi thứ
Khóa học Ba, Mẹ và Bé - Cùng bé lập trình TUYỆT VỜI
Khóa học sử dụng Adobe Presenter-Tạo bài giảng điện tử
Để thành thạo Wordpress bạn hãy tham gia khóa học
Khóa học sử dụng Edmodo để dạy và học hiện đại để thành công
==***==
Bảo hiểm nhân thọ - Bảo vệ người trụ cột
Tham gia nhóm Facebook
Để tham gia khóa học công nghệ truy cập link: http://thuvien.hocviendaotao.com
Mọi hỗ trợ về công nghệ email: dinhanhtuan68@gmail.com
Nguồn: Tinh Tế