Binance, sàn giao dịch tiền mã hoá lớn nhất thế giới, CEO Changpeng Zhao và giám đốc chiến lược Samuel Lim vừa bị CFTC, Uỷ ban Giao dịch hàng hoá tương lai của Mỹ khởi kiện. Uỷ ban này quản lý quá trình giao dịch và đầu tư có liên quan tới những hợp đồng tương lai, hoán đổi hoặc những quyền chọn nhất định.
Theo đơn kiện của uỷ ban này, Binance cùng CEO bị cáo buộc vi phạm luật giao dịch và phái sinh. Những giao dịch trên Binance chưa bao giờ được báo cáo với CFTC, bất kể giá trị giao dịch. Theo uỷ ban này, sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất hành tinh đã lờ đi những điều luật liên bang của thị trường tài chính Mỹ, trong đó bao gồm luật ngăn chặn và phát hiện rửa tiền, ngăn chặn cung cấp tài chính cho khủng bố,…
Ra mắt tháng 6/2017, Binance chỉ mất 180 ngày để trở thành sàn giao dịch crypto lớn nhất hành tinh. Giờ họ có khoảng 90 triệu người dùng toàn cầu, lưu lượng tài sản giao dịch một ngày ước tính đạt ngưỡng 9 tỷ USD trong vòng 24 giờ qua.
Tháng 5/2021, doanh thu hàng tháng của Binance từ những giao dịch phái sinh đạt ngưỡng 1.14 tỷ USD. Con số này vào tháng 8/2020, theo CFTC, chỉ là 63 triệu USD. Khoảng 16% tổng giá trị giao dịch ấy được công dân Mỹ thực hiện.
Người phát ngôn Binance cho biết: "Đơn kiện vừa gây bất ngờ, vừa gây thất vọng vì chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với CTFC trong vòng hai năm. Bất chấp việc đó, chúng tôi vẫn dự định tiếp tục hợp tác với các nhà quản lý ở Mỹ cũng như trên toàn thế giới. Con đường hợp lý nhất luôn là bảo vệ người dùng và hợp tác với các nhà quản lý để gây dựng những chế tài quản lý rõ ràng và hợp lý."
Để ngăn chặn việc rửa tiền cũng như hỗ trợ cho tội phạm công nghệ cao, người phát ngôn Binance cho biết họ đã bỏ ra khoảng 80 triệu USD cho các đối tác để tăng cường theo dõi giao dịch và theo dõi cả thị trường, cũng như những công cụ điều tra để phục vụ quá trình vận hành.
Thế nhưng phía Mỹ cho rằng, CZ và những bên có liên quan trong ban lãnh đạo Binance đã thất bại trong việc quản lý chặt chẽ quá trình vận hành của Binance, từ đó dung túng cho những hành vi vi phạm luật pháp Mỹ, bao gồm cả việc hỗ trợ người sống ở Mỹ vượt qua những hàng rào quản lý mà Binance đã dựng lên để ngăn chặn những hành vi phạm pháp.
Ở một câu chuyện khác, tháng trước một vị giám đốc của Binance đã cho biết sàn giao dịch này sẽ trả khoản phạt để dừng cuộc điều tra giám đốc chiến lược của Binance tại Mỹ, Patrick Hillman. Phía Binance bào chữa rằng vị giám đốc này không rõ luật chống hối lộ, chống tham nhũng và rửa tiền.
Một cuộc điều tra khác của chính phủ Mỹ, chính xác hơn là Bộ Tư pháp đối với Binance đã được diễn ra từ năm 2018, để xác định xem Binance có dung túng cho tội phạm rửa tiền và cho phép vượt rào những quy định cấm vận của Mỹ hay không.
Theo TechCrunch
Theo đơn kiện của uỷ ban này, Binance cùng CEO bị cáo buộc vi phạm luật giao dịch và phái sinh. Những giao dịch trên Binance chưa bao giờ được báo cáo với CFTC, bất kể giá trị giao dịch. Theo uỷ ban này, sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất hành tinh đã lờ đi những điều luật liên bang của thị trường tài chính Mỹ, trong đó bao gồm luật ngăn chặn và phát hiện rửa tiền, ngăn chặn cung cấp tài chính cho khủng bố,…
Ra mắt tháng 6/2017, Binance chỉ mất 180 ngày để trở thành sàn giao dịch crypto lớn nhất hành tinh. Giờ họ có khoảng 90 triệu người dùng toàn cầu, lưu lượng tài sản giao dịch một ngày ước tính đạt ngưỡng 9 tỷ USD trong vòng 24 giờ qua.
Tháng 5/2021, doanh thu hàng tháng của Binance từ những giao dịch phái sinh đạt ngưỡng 1.14 tỷ USD. Con số này vào tháng 8/2020, theo CFTC, chỉ là 63 triệu USD. Khoảng 16% tổng giá trị giao dịch ấy được công dân Mỹ thực hiện.
Người phát ngôn Binance cho biết: "Đơn kiện vừa gây bất ngờ, vừa gây thất vọng vì chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với CTFC trong vòng hai năm. Bất chấp việc đó, chúng tôi vẫn dự định tiếp tục hợp tác với các nhà quản lý ở Mỹ cũng như trên toàn thế giới. Con đường hợp lý nhất luôn là bảo vệ người dùng và hợp tác với các nhà quản lý để gây dựng những chế tài quản lý rõ ràng và hợp lý."
Để ngăn chặn việc rửa tiền cũng như hỗ trợ cho tội phạm công nghệ cao, người phát ngôn Binance cho biết họ đã bỏ ra khoảng 80 triệu USD cho các đối tác để tăng cường theo dõi giao dịch và theo dõi cả thị trường, cũng như những công cụ điều tra để phục vụ quá trình vận hành.
Thế nhưng phía Mỹ cho rằng, CZ và những bên có liên quan trong ban lãnh đạo Binance đã thất bại trong việc quản lý chặt chẽ quá trình vận hành của Binance, từ đó dung túng cho những hành vi vi phạm luật pháp Mỹ, bao gồm cả việc hỗ trợ người sống ở Mỹ vượt qua những hàng rào quản lý mà Binance đã dựng lên để ngăn chặn những hành vi phạm pháp.
Ở một câu chuyện khác, tháng trước một vị giám đốc của Binance đã cho biết sàn giao dịch này sẽ trả khoản phạt để dừng cuộc điều tra giám đốc chiến lược của Binance tại Mỹ, Patrick Hillman. Phía Binance bào chữa rằng vị giám đốc này không rõ luật chống hối lộ, chống tham nhũng và rửa tiền.
Một cuộc điều tra khác của chính phủ Mỹ, chính xác hơn là Bộ Tư pháp đối với Binance đã được diễn ra từ năm 2018, để xác định xem Binance có dung túng cho tội phạm rửa tiền và cho phép vượt rào những quy định cấm vận của Mỹ hay không.
Theo TechCrunch
CHUYÊN MỤC NGHỆ THUẬT LÀM GIÀU BỀN VỮNG
Khóa học Machine Learning cơ bản- Khoa học dữ liệu - AI 
==***==
Khoá học Quản trị Chiến lược Dành cho Lãnh đạo Doanh nghiệp
==***==
Nơi hội tụ Tinh Hoa Tri Thức - Khơi nguồn Sáng tạo
Để tham gia khóa học công nghệ truy cập link: http://thuvien.hocviendaotao.com
Mọi hỗ trợ về công nghệ email: dinhanhtuan68@gmail.com
---
Khóa học Hacker và Marketing từ A-Z trên ZALO!
Khóa học Hacker và Marketing từ A-Z trên Facebook!
Bảo mật và tấn công Website - Hacker mũ trắng
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PYTHON TỪ CƠ BẢN ĐẾN CHUYÊN NGHIỆP 
Khóa học Lập trình Visual Foxpro 9 - Dành cho nhà quản lý và kế toán 
Khóa học hướng dẫn về Moodle chuyên nghiệp và hay Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến chuyên nghiệp tốt nhất hiện nay. 
Khóa học AutoIt dành cho dân IT và Marketing chuyên nghiệp 
Khoá học Word từ cơ bản tới nâng cao, học nhanh, hiểu sâu 
Khóa học hướng dẫn sử dụng Powerpoint từ đơn giản đến phức tạp HIỆU QUẢ 
Khóa học Thiết kế, quản lý dữ liệu dự án chuyên nghiệp cho doanh nghiệp bằng Bizagi 
Khóa học Phân tích dữ liệu sử dụng Power Query trong Excel 
Khóa học Lập trình WEB bằng PHP từ cơ bản đến nâng cao 
Khóa học Phân tích dữ liệu sử dụng SPSS - Chìa khóa thành công!
Khóa học "Thiết kế bài giảng điện tử", Video, hoạt hình kiếm tiền Youtube bằng phần mềm Camtasia Studio 
Khóa học HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ VIDEO CLIP CHO DÂN MARKETING CHUYÊN NGHIỆP 
HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ QUẢNG CÁO VÀ ĐỒ HỌA CHUYÊN NGHIỆP VỚI CANVA Hãy tham gia khóa học để trở thành người chuyên nghiệp. Tuyệt HAY!😲👍 
GOOGLE SPREADSHEETS phê không tưởng 
Hãy tham gia khóa học để biết mọi thứ
Khóa học Ba, Mẹ và Bé - Cùng bé lập trình TUYỆT VỜI
Khóa học sử dụng Adobe Presenter-Tạo bài giảng điện tử 
Để thành thạo Wordpress bạn hãy tham gia khóa học 
Khóa học sử dụng Edmodo để dạy và học hiện đại để thành công 
==***== Bảo hiểm nhân thọ - Bảo vệ người trụ cột 
Cập nhật công nghệ từ Youtube tại link: congnghe.hocviendaotao.com
Tham gia nhóm Facebook
Để tham gia khóa học công nghệ truy cập link: http://thuvien.hocviendaotao.com
Mọi hỗ trợ về công nghệ email: dinhanhtuan68@gmail.com
Bảo mật và tấn công Website - Hacker mũ trắng
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PYTHON TỪ CƠ BẢN ĐẾN CHUYÊN NGHIỆP
Khóa học AutoIt dành cho dân IT và Marketing chuyên nghiệp
Khoá học Word từ cơ bản tới nâng cao, học nhanh, hiểu sâu
Khóa học hướng dẫn sử dụng Powerpoint từ đơn giản đến phức tạp HIỆU QUẢ
Khóa học Thiết kế, quản lý dữ liệu dự án chuyên nghiệp cho doanh nghiệp bằng Bizagi
Khóa học Phân tích dữ liệu sử dụng Power Query trong Excel
Khóa học Lập trình WEB bằng PHP từ cơ bản đến nâng cao
Khóa học Phân tích dữ liệu sử dụng SPSS - Chìa khóa thành công!
kiếm tiền Youtube bằng phần mềm Camtasia Studio
Khóa học HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ VIDEO CLIP CHO DÂN MARKETING CHUYÊN NGHIỆP
HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ QUẢNG CÁO VÀ ĐỒ HỌA CHUYÊN NGHIỆP VỚI CANVA
Hãy tham gia khóa học để trở thành người chuyên nghiệp. Tuyệt HAY!😲👍
GOOGLE SPREADSHEETS phê không tưởng
Hãy tham gia khóa học để biết mọi thứ
Khóa học Ba, Mẹ và Bé - Cùng bé lập trình TUYỆT VỜI
Khóa học sử dụng Adobe Presenter-Tạo bài giảng điện tử
Để thành thạo Wordpress bạn hãy tham gia khóa học
Khóa học sử dụng Edmodo để dạy và học hiện đại để thành công
==***==
Bảo hiểm nhân thọ - Bảo vệ người trụ cột
Tham gia nhóm Facebook
Để tham gia khóa học công nghệ truy cập link: http://thuvien.hocviendaotao.com
Mọi hỗ trợ về công nghệ email: dinhanhtuan68@gmail.com
Nguồn: Tinh Tế
Topics:
