Một trong những scandal liên quan tới tiền mã hóa từng rúng động báo giới phương Tây chính là vụ án cặp đôi Ilya Lichtenstein và Heather Morgan bị bắt giữ vào tháng 2/2022. Đôi vợ chồng với tính cách kỳ dị trên mạng xã hội này đã nhận tội ăn trộm và rửa tiền, với hành vi tẩu tán lượng Bitcoin có thời điểm đạt giá trị tương đương 4,5 tỷ USD. Thứ 5 tuần này, phiên xử Lichtenstein và Morgan sẽ được diễn ra.
Tổng cộng, cả hai đối mặt với án 25 năm tù giam.
Bộ tư pháp Mỹ khi ấy gọi vụ bắt giữ và tịch biên tài sản của cặp đôi này là "vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử." Nhưng ngay sau đó, bộ tư pháp Mỹ lại tiến hành "vụ tịch thu lớn thứ nhì", bắt giữ một hacker tên James Zhong, thu giữ lượng tiền mã hóa trị giá 3,36 tỷ USD bị ăn trộm từ một trang hoạt động trên dark web nhiều năm về trước.
Bộ tư pháp Mỹ cáo buộc trong bản cáo trạng: "Lichtenstein và Morgan đã dùng nhiều thủ đoạn phức tạp để rửa tiền", bao gồm tạo danh tính giả để lập những tài khoản trực tuyến, chuyển lượng tiền ăn trộm được vào các trang giao dịch tiền mã hóa và chợ trên dark web, rồi đổi từ Bitcoin sang nhiều dạng đồng crypto khác để che dấu vết.
Mọi chuyện bắt đầu kể từ tháng 8/2016, khi sàn Bitfinex bị tấn công. Lichtenstein và Morgan không bị cáo buộc thực hiện cuộc tấn công này, nhưng vì Bitfinex bị hack, tổng cộng 119.754 Bitcoin đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của Lichtenstein và Morgan.
Tổng cộng, cả hai đối mặt với án 25 năm tù giam.
Bộ tư pháp Mỹ khi ấy gọi vụ bắt giữ và tịch biên tài sản của cặp đôi này là "vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử." Nhưng ngay sau đó, bộ tư pháp Mỹ lại tiến hành "vụ tịch thu lớn thứ nhì", bắt giữ một hacker tên James Zhong, thu giữ lượng tiền mã hóa trị giá 3,36 tỷ USD bị ăn trộm từ một trang hoạt động trên dark web nhiều năm về trước.
Bộ tư pháp Mỹ cáo buộc trong bản cáo trạng: "Lichtenstein và Morgan đã dùng nhiều thủ đoạn phức tạp để rửa tiền", bao gồm tạo danh tính giả để lập những tài khoản trực tuyến, chuyển lượng tiền ăn trộm được vào các trang giao dịch tiền mã hóa và chợ trên dark web, rồi đổi từ Bitcoin sang nhiều dạng đồng crypto khác để che dấu vết.
Mọi chuyện bắt đầu kể từ tháng 8/2016, khi sàn Bitfinex bị tấn công. Lichtenstein và Morgan không bị cáo buộc thực hiện cuộc tấn công này, nhưng vì Bitfinex bị hack, tổng cộng 119.754 Bitcoin đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của Lichtenstein và Morgan.
Ở thời điểm ấy, cặp đôi này nói rằng lượng Bitcoin họ có được là từ những khoản đầu tư trước năm 2015, nhưng trong ổ lưu trữ đám mây, Lichtenstein lưu giữ đầy đủ bằng chứng chi tiết về âm mưu rửa tiền, thứ mà các nhà chức trách tiếp cận được sau này. Trong số những tài liệu ấy là khoảng 2 nghìn địa chỉ tài khoản tiền ảo và private key, tất cả đều truy ngược về vụ tấn công tháng 8/2016.
Lượng Bitcoin này có giá trị 71 triệu USD vào tháng 1/2017, khi 1 BTC có giá dao động khoảng dưới 1 nghìn USD. Cơ quan thuế vụ Mỹ bắt đầu theo dõi hàng nghìn giao dịch thông qua hàng chục tài khoản, cuối cùng khoanh vùng được Lichtenstein và Morgan. Ở thời điểm giá Bitcoin đạt đỉnh, tức khoảng 64.400 USD đổi 1 BTC vào tháng 11/2021, lượng tiền ảo này tương đương hơn 7,7 tỷ USD.
Các công tố viên cáo buộc, sau vụ tấn công và sau khi bị điều tra, Lichtenstein và Morgan có kế hoạch trốn về Nga, quê nhà của Lichtenstein, nơi không có thỏa thuận dẫn độ với Mỹ.
Giống như rất nhiều kẻ lừa đảo và tội phạm khác từng bị bắt giữ, ví dụ như Ramon Olorunwa Abbas, nickname Hushpuppi, hai vợ chồng Lichtenstein và Morgan chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Thậm chí Morgan còn có nguyên một kênh YouTube làm nhạc rap với nghệ danh Razzlekhan. Dù là tiêu tiền ăn cắp mà có được, nhưng cặp đôi này luôn giữ hình ảnh ăn chơi khoe của trên mạng xã hội theo cách vô cùng kỳ dị. Sau khi vụ việc vỡ lở, mạng xã hội bắt đầu gọi cặp đôi này là "Bonnie & Clyde" của mạng internet, lấy theo tên của cặp đôi tội phạm khét tiếng nước Mỹ hồi thập niên 1930.
Kể từ khi bị bắt giữ, Morgan được tại ngoại với khoản tiền bảo lãnh 3 triệu USD. Thậm chí cô này còn được nhận vào làm việc ở vị trí "chuyên gia phát triển marketing và kinh doanh" ở một công ty công nghệ giấu tên. Còn Lichtenstein thì bị coi là nguy cơ cao vì vẫn còn là công dân Nga, nên không được tại ngoại.
Theo Insider
CHUYÊN MỤC NGHỆ THUẬT LÀM GIÀU BỀN VỮNG
Khóa học Machine Learning cơ bản- Khoa học dữ liệu - AI 
==***==
Khoá học Quản trị Chiến lược Dành cho Lãnh đạo Doanh nghiệp
==***==
Nơi hội tụ Tinh Hoa Tri Thức - Khơi nguồn Sáng tạo
Để tham gia khóa học công nghệ truy cập link: http://thuvien.hocviendaotao.com
Mọi hỗ trợ về công nghệ email: dinhanhtuan68@gmail.com
---
Khóa học Hacker và Marketing từ A-Z trên ZALO!
Khóa học Hacker và Marketing từ A-Z trên Facebook!
Bảo mật và tấn công Website - Hacker mũ trắng
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PYTHON TỪ CƠ BẢN ĐẾN CHUYÊN NGHIỆP 
Khóa học Lập trình Visual Foxpro 9 - Dành cho nhà quản lý và kế toán 
Khóa học hướng dẫn về Moodle chuyên nghiệp và hay Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến chuyên nghiệp tốt nhất hiện nay. 
Khóa học AutoIt dành cho dân IT và Marketing chuyên nghiệp 
Khoá học Word từ cơ bản tới nâng cao, học nhanh, hiểu sâu 
Khóa học hướng dẫn sử dụng Powerpoint từ đơn giản đến phức tạp HIỆU QUẢ 
Khóa học Thiết kế, quản lý dữ liệu dự án chuyên nghiệp cho doanh nghiệp bằng Bizagi 
Khóa học Phân tích dữ liệu sử dụng Power Query trong Excel 
Khóa học Lập trình WEB bằng PHP từ cơ bản đến nâng cao 
Khóa học Phân tích dữ liệu sử dụng SPSS - Chìa khóa thành công!
Khóa học "Thiết kế bài giảng điện tử", Video, hoạt hình kiếm tiền Youtube bằng phần mềm Camtasia Studio 
Khóa học HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ VIDEO CLIP CHO DÂN MARKETING CHUYÊN NGHIỆP 
HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ QUẢNG CÁO VÀ ĐỒ HỌA CHUYÊN NGHIỆP VỚI CANVA Hãy tham gia khóa học để trở thành người chuyên nghiệp. Tuyệt HAY!😲👍 
GOOGLE SPREADSHEETS phê không tưởng 
Hãy tham gia khóa học để biết mọi thứ
Khóa học Ba, Mẹ và Bé - Cùng bé lập trình TUYỆT VỜI
Khóa học sử dụng Adobe Presenter-Tạo bài giảng điện tử 
Để thành thạo Wordpress bạn hãy tham gia khóa học 
Khóa học sử dụng Edmodo để dạy và học hiện đại để thành công 
==***== Bảo hiểm nhân thọ - Bảo vệ người trụ cột 
Cập nhật công nghệ từ Youtube tại link: congnghe.hocviendaotao.com
Tham gia nhóm Facebook
Để tham gia khóa học công nghệ truy cập link: http://thuvien.hocviendaotao.com
Mọi hỗ trợ về công nghệ email: dinhanhtuan68@gmail.com
Bảo mật và tấn công Website - Hacker mũ trắng
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PYTHON TỪ CƠ BẢN ĐẾN CHUYÊN NGHIỆP
Khóa học AutoIt dành cho dân IT và Marketing chuyên nghiệp
Khoá học Word từ cơ bản tới nâng cao, học nhanh, hiểu sâu
Khóa học hướng dẫn sử dụng Powerpoint từ đơn giản đến phức tạp HIỆU QUẢ
Khóa học Thiết kế, quản lý dữ liệu dự án chuyên nghiệp cho doanh nghiệp bằng Bizagi
Khóa học Phân tích dữ liệu sử dụng Power Query trong Excel
Khóa học Lập trình WEB bằng PHP từ cơ bản đến nâng cao
Khóa học Phân tích dữ liệu sử dụng SPSS - Chìa khóa thành công!
kiếm tiền Youtube bằng phần mềm Camtasia Studio
Khóa học HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ VIDEO CLIP CHO DÂN MARKETING CHUYÊN NGHIỆP
HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ QUẢNG CÁO VÀ ĐỒ HỌA CHUYÊN NGHIỆP VỚI CANVA
Hãy tham gia khóa học để trở thành người chuyên nghiệp. Tuyệt HAY!😲👍
GOOGLE SPREADSHEETS phê không tưởng
Hãy tham gia khóa học để biết mọi thứ
Khóa học Ba, Mẹ và Bé - Cùng bé lập trình TUYỆT VỜI
Khóa học sử dụng Adobe Presenter-Tạo bài giảng điện tử
Để thành thạo Wordpress bạn hãy tham gia khóa học
Khóa học sử dụng Edmodo để dạy và học hiện đại để thành công
==***==
Bảo hiểm nhân thọ - Bảo vệ người trụ cột
Tham gia nhóm Facebook
Để tham gia khóa học công nghệ truy cập link: http://thuvien.hocviendaotao.com
Mọi hỗ trợ về công nghệ email: dinhanhtuan68@gmail.com
Nguồn: Tinh Tế
Topics: Công nghệ mới
