Năm 2022, đồng Luna cùng stablecoin TerraUSD sụp đổ, kéo bay 40 tỷ USD giá trị vốn hóa trên thị trường tiền mã hóa. Sau đó Do Kwon sau một thời gian lẩn trốn cũng đã bị bắt giữ tại Montenegro. Vụ kiện giữa SEC và Do Kwon diễn ra tại tòa án liên bang ở New York cũng đi đến kết luận Do Kwon có tội, với những cáo buộc rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và gây thất thoát hàng tỷ USD của các nhà đầu tư.
Còn về phần Terraform Labs, theo thỏa thuận giữa hai bên, đơn vị này phải chấp nhận án phạt 4.47 tỷ USD nộp cho SEC, cùng với việc phải tuân thủ lệnh cấm "tham gia giao dịch tiền mã hóa và chứng khoán."
SEC đưa ra tuyên bố chính thức: "Phán quyết của tòa án sẽ đảm bảo bồi thường ở mức tối đa trong khả năng cho các nhà đầu tư đã bị ảnh hưởng, và cấm Terraform hoạt động trở lại."
Riêng bản thân Do Kwon sẽ phải đóng khoản phạt 204 triệu USD. Kể từ nay về sau, thanh niên sinh năm 1991 này cũng sẽ bị cấm đảm nhận vai trò giám đốc hay quản lý của bất kỳ công ty nào giao dịch trên thị trường chứng khoán. SEC cho biết: "Nếu thỏa thuận giữa SEC và Terraform Labs được tòa án chấp nhận, bản án dự kiến sẽ tạo ra một thông điệp rõ ràng nhắm tới bất kỳ cá nhân và tổ chức nào có những hành vi phạm pháp, cũng như những kẻ muốn né tránh quy định quản lý của luật chứng khoán liên bang, bằng cách tạo ra những tiêu chuẩn hoặc cách ứng xử mới để giao dịch tài sản crypto, những dạng tài sản nằm ngoài phạm vi quản lý của luật liên bang."
Từ tháng 4/2018 đến tháng 5/2022, Terraform Labs có trụ sở đặt tại Singapore và Do Kwon đã gọi được hàng tỷ USD tiền vốn từ các nhà đầu tư, bằng cách bán những đồng crypto Luna, giá trị được kiểm soát bằng stablecoin TerraUSD, tất cả đều không được đăng ký với chính quyền và cơ quan quản lý, đặc biệt là SEC ở Mỹ. Năm 2022, TerraUSD sập giá, kéo theo cả đồng Luna, tạo ra một cơn chấn động toàn bộ thị trường crypto toàn cầu.
Ngay sau đó, Do Kwon bỏ trốn và bị giới chức của cả Mỹ lẫn Hàn Quốc truy nã vì những cáo buộc riêng rẽ.
Thoả thuận bảo hộ phá sản cũng như đóng án phạt 4.5 tỷ USD của Terraform Labs yêu cầu đơn vị này nộp đơn bảo hộ phá sản theo Chương 11 luật phá sản Hoa Kỳ. Khoản phạt 204 triệu USD mà Do Kwon phải trả sẽ phải gửi đủ vào tài khoản của Terraform Labs để những người đảm trách quá trình bảo hộ phá sản cũng như thu hồi tài sản để chi trả cho những nhà đầu tư bị trắng tay vì đồng Luna.
Hồi tháng 3, phiên xử sơ thẩm đã kết thúc, với bản án 25 năm tù giam mà thẩm phán Lewis Kaplan đưa ra đối với Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập sàn FTX vì tội lừa đảo tiền của nhà đầu tư crypto bỏ tiền đầu tư những đồng tiền mã hóa trên sàn này. Phán quyết Bankman-Fried có tội đối với 7 tội danh đã được thẩm phán Kaplan đưa ra ngày 2/11/2023, và vừa rồi "tỷ phú khiêm nhường" 32 tuổi đã bị kết án.
Còn trong khi đó, nhà sáng lập kiêm CEO Binance, Changpeng Zhao đã phải từ chức CEO Binance - sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch - vào tháng 11 năm ngoái. Ông và sàn thừa nhận đã trốn tránh các yêu cầu chống rửa tiền theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), đồng thời đồng ý với mức phạt hình sự 4,32 tỷ USD.
Theo FT
Còn về phần Terraform Labs, theo thỏa thuận giữa hai bên, đơn vị này phải chấp nhận án phạt 4.47 tỷ USD nộp cho SEC, cùng với việc phải tuân thủ lệnh cấm "tham gia giao dịch tiền mã hóa và chứng khoán."
SEC đưa ra tuyên bố chính thức: "Phán quyết của tòa án sẽ đảm bảo bồi thường ở mức tối đa trong khả năng cho các nhà đầu tư đã bị ảnh hưởng, và cấm Terraform hoạt động trở lại."
Riêng bản thân Do Kwon sẽ phải đóng khoản phạt 204 triệu USD. Kể từ nay về sau, thanh niên sinh năm 1991 này cũng sẽ bị cấm đảm nhận vai trò giám đốc hay quản lý của bất kỳ công ty nào giao dịch trên thị trường chứng khoán. SEC cho biết: "Nếu thỏa thuận giữa SEC và Terraform Labs được tòa án chấp nhận, bản án dự kiến sẽ tạo ra một thông điệp rõ ràng nhắm tới bất kỳ cá nhân và tổ chức nào có những hành vi phạm pháp, cũng như những kẻ muốn né tránh quy định quản lý của luật chứng khoán liên bang, bằng cách tạo ra những tiêu chuẩn hoặc cách ứng xử mới để giao dịch tài sản crypto, những dạng tài sản nằm ngoài phạm vi quản lý của luật liên bang."
Từ tháng 4/2018 đến tháng 5/2022, Terraform Labs có trụ sở đặt tại Singapore và Do Kwon đã gọi được hàng tỷ USD tiền vốn từ các nhà đầu tư, bằng cách bán những đồng crypto Luna, giá trị được kiểm soát bằng stablecoin TerraUSD, tất cả đều không được đăng ký với chính quyền và cơ quan quản lý, đặc biệt là SEC ở Mỹ. Năm 2022, TerraUSD sập giá, kéo theo cả đồng Luna, tạo ra một cơn chấn động toàn bộ thị trường crypto toàn cầu.
Ngay sau đó, Do Kwon bỏ trốn và bị giới chức của cả Mỹ lẫn Hàn Quốc truy nã vì những cáo buộc riêng rẽ.
Thoả thuận bảo hộ phá sản cũng như đóng án phạt 4.5 tỷ USD của Terraform Labs yêu cầu đơn vị này nộp đơn bảo hộ phá sản theo Chương 11 luật phá sản Hoa Kỳ. Khoản phạt 204 triệu USD mà Do Kwon phải trả sẽ phải gửi đủ vào tài khoản của Terraform Labs để những người đảm trách quá trình bảo hộ phá sản cũng như thu hồi tài sản để chi trả cho những nhà đầu tư bị trắng tay vì đồng Luna.
Hồi tháng 3, phiên xử sơ thẩm đã kết thúc, với bản án 25 năm tù giam mà thẩm phán Lewis Kaplan đưa ra đối với Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập sàn FTX vì tội lừa đảo tiền của nhà đầu tư crypto bỏ tiền đầu tư những đồng tiền mã hóa trên sàn này. Phán quyết Bankman-Fried có tội đối với 7 tội danh đã được thẩm phán Kaplan đưa ra ngày 2/11/2023, và vừa rồi "tỷ phú khiêm nhường" 32 tuổi đã bị kết án.
Còn trong khi đó, nhà sáng lập kiêm CEO Binance, Changpeng Zhao đã phải từ chức CEO Binance - sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch - vào tháng 11 năm ngoái. Ông và sàn thừa nhận đã trốn tránh các yêu cầu chống rửa tiền theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), đồng thời đồng ý với mức phạt hình sự 4,32 tỷ USD.
Theo FT
Khóa học Machine Learning cơ bản- Khoa học dữ liệu - AI 
==***==
Khoá học Quản trị Chiến lược Dành cho Lãnh đạo Doanh nghiệp
==***==
Nơi hội tụ Tinh Hoa Tri Thức - Khơi nguồn Sáng tạo
Để tham gia khóa học công nghệ truy cập link: http://thuvien.hocviendaotao.com
Mọi hỗ trợ về công nghệ email: dinhanhtuan68@gmail.com
---
Khóa học Hacker và Marketing từ A-Z trên ZALO!
Khóa học Hacker và Marketing từ A-Z trên Facebook!
Bảo mật và tấn công Website - Hacker mũ trắng
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PYTHON TỪ CƠ BẢN ĐẾN CHUYÊN NGHIỆP 
Khóa học Lập trình Visual Foxpro 9 - Dành cho nhà quản lý và kế toán 
Khóa học hướng dẫn về Moodle chuyên nghiệp và hay Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến chuyên nghiệp tốt nhất hiện nay. 
Khóa học AutoIt dành cho dân IT và Marketing chuyên nghiệp 
Khoá học Word từ cơ bản tới nâng cao, học nhanh, hiểu sâu 
Khóa học hướng dẫn sử dụng Powerpoint từ đơn giản đến phức tạp HIỆU QUẢ 
Khóa học Thiết kế, quản lý dữ liệu dự án chuyên nghiệp cho doanh nghiệp bằng Bizagi 
Khóa học Phân tích dữ liệu sử dụng Power Query trong Excel 
Khóa học Lập trình WEB bằng PHP từ cơ bản đến nâng cao 
Khóa học Phân tích dữ liệu sử dụng SPSS - Chìa khóa thành công!
Khóa học "Thiết kế bài giảng điện tử", Video, hoạt hình kiếm tiền Youtube bằng phần mềm Camtasia Studio 
Khóa học HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ VIDEO CLIP CHO DÂN MARKETING CHUYÊN NGHIỆP 
HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ QUẢNG CÁO VÀ ĐỒ HỌA CHUYÊN NGHIỆP VỚI CANVA Hãy tham gia khóa học để trở thành người chuyên nghiệp. Tuyệt HAY!😲👍 
GOOGLE SPREADSHEETS phê không tưởng 
Hãy tham gia khóa học để biết mọi thứ
Khóa học Ba, Mẹ và Bé - Cùng bé lập trình TUYỆT VỜI
Khóa học sử dụng Adobe Presenter-Tạo bài giảng điện tử 
Để thành thạo Wordpress bạn hãy tham gia khóa học 
Khóa học sử dụng Edmodo để dạy và học hiện đại để thành công 
==***== Bảo hiểm nhân thọ - Bảo vệ người trụ cột 
Cập nhật công nghệ từ Youtube tại link: congnghe.hocviendaotao.com
Tham gia nhóm Facebook
Để tham gia khóa học công nghệ truy cập link: http://thuvien.hocviendaotao.com
Mọi hỗ trợ về công nghệ email: dinhanhtuan68@gmail.com
Bảo mật và tấn công Website - Hacker mũ trắng
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PYTHON TỪ CƠ BẢN ĐẾN CHUYÊN NGHIỆP
Khóa học AutoIt dành cho dân IT và Marketing chuyên nghiệp
Khoá học Word từ cơ bản tới nâng cao, học nhanh, hiểu sâu
Khóa học hướng dẫn sử dụng Powerpoint từ đơn giản đến phức tạp HIỆU QUẢ
Khóa học Thiết kế, quản lý dữ liệu dự án chuyên nghiệp cho doanh nghiệp bằng Bizagi
Khóa học Phân tích dữ liệu sử dụng Power Query trong Excel
Khóa học Lập trình WEB bằng PHP từ cơ bản đến nâng cao
Khóa học Phân tích dữ liệu sử dụng SPSS - Chìa khóa thành công!
kiếm tiền Youtube bằng phần mềm Camtasia Studio
Khóa học HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ VIDEO CLIP CHO DÂN MARKETING CHUYÊN NGHIỆP
HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ QUẢNG CÁO VÀ ĐỒ HỌA CHUYÊN NGHIỆP VỚI CANVA
Hãy tham gia khóa học để trở thành người chuyên nghiệp. Tuyệt HAY!😲👍
GOOGLE SPREADSHEETS phê không tưởng
Hãy tham gia khóa học để biết mọi thứ
Khóa học Ba, Mẹ và Bé - Cùng bé lập trình TUYỆT VỜI
Khóa học sử dụng Adobe Presenter-Tạo bài giảng điện tử
Để thành thạo Wordpress bạn hãy tham gia khóa học
Khóa học sử dụng Edmodo để dạy và học hiện đại để thành công
==***==
Bảo hiểm nhân thọ - Bảo vệ người trụ cột
Tham gia nhóm Facebook
Để tham gia khóa học công nghệ truy cập link: http://thuvien.hocviendaotao.com
Mọi hỗ trợ về công nghệ email: dinhanhtuan68@gmail.com
Nguồn: Tinh Tế
Topics: Công nghệ mới
